El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la causa y solicitó al juez Ariel Lijo el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Claudio "Chiqui" Tapia para analizar la evolución de su patrimonio.
La Justicia Federal abrió una investigación formal para determinar si el presidente de la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito. Según información publicada por Infobae, el fiscal Gerardo Pollicita dio impulso al expediente y requirió más de 20 medidas de prueba orientadas a reconstruir el perfil patrimonial, financiero y económico del funcionario.
La causa, que quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo tras resolverse una contienda de competencia en la Cámara Federal porteña, se centra de manera exclusiva en el desempeño de Tapia en la empresa pública encargada de la gestión de residuos en el AMBA, donde ejerce como presidente desde 2024 tras haber ocupado la vicepresidencia desde 2015.
Batería de medidas de prueba y requerimientos internacionales
En su requerimiento, la fiscalía solicitó al magistrado levantar los secretos bancario, fiscal y bursátil sobre el imputado, además del deber de reserva de la Unidad de Información Financiera (UIF). Entre los pedidos librados por Pollicita destacan la remisión del legajo laboral de Tapia depositado en el Ceamse, sus declaraciones juradas ante organismos públicos, informes sobre propiedades, consumos y los registros de salidas e ingresos al país elaborados por la Dirección Nacional de Migraciones.
Asimismo, y según detalló Infobae, el fiscal sugirió el envío de un exhorto internacional a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con sede en Paraguay. El objetivo es que la entidad deportiva remita copia del legajo personal de Tapia, precise qué cargos ejerció, en qué períodos, y presente el detalle de los haberes o asignaciones percibidas, así como sus eventuales vínculos y cobros vinculados a funciones ante la FIFA.
Origen de la denuncia y marco del conflicto
La causa penal se inició a partir de una presentación realizada el pasado 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. En su escrito, el denunciante sostuvo que el patrimonio de Tapia habría experimentado un crecimiento injustificado del 1.000% en un período de ocho años, contrastándolo con los ingresos declarados por su labor al frente del organismo público.
El planteo judicial de Tofoni se suma a un conjunto de acciones legales promovidas tras la rescisión del contrato que su firma mantenía con la AFA para la organización de los partidos amistosos del seleccionado nacional, en un expediente que ahora busca precisar si los bienes acumulados por el dirigente se ajustan a sus ingresos legales registrados.
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